Procurorii danezi l-au acuzat pe Thomas Borgen, fostul director
executiv al Danske Bank, de implicarea sa într-unul dintre cele mai mari
scandaluri de spălare a banilor din lume, potrivit Reuters, care citează
ziarul danez Borsen.

Borgen este prima persoană care va fi acuzată într-un caz care implică
tranzacții suspecte de aproximativ 200 miliarde de euro (224 miliarde de
dolari) care au trecut prin sucursala estoniană a Danske Bank în
perioada 2007-2015.

Cea mai mare bancă din Danemarca este investigată de autoritățile din mai multe țări, inclusiv Statele Unite, unde se poate confrunta cu amenzi majore.

Borgen, care în anii 2009-2012 a fost responsabil de operațiunile  internaționale ale Danske Bank, inclusiv cele din Estonia, a demisionat în septembrie 2018, după ce o anchetă a scos la iveală amploarea plăților suspecte. Atunci au apărut şi informaţii despre 177 de clienți ai Danske, conectați şi la „Laundromatul rusesc”. Toți au primit plăți prin intermediul Moldindconbank din Republica Moldova și Trasta Komercbanka din Letonia.

mai mult la :   mold-street.com

Lasă un răspuns