O bancă daneză, implicată într-o schemă rusească de spălare a banilor

0
127

Tribunalul de Grande Instance din Paris a declarat că filiala Danske Bank din Estonia a contribuit la mutarea a 15 milioane de euro din Franţa şi alte jurisdicţii ale UE în perioada 2008-2011. Anchetatorii spun că banii au provenit din infracţiuni de fraudă organizată şi evaziune fiscală în Rusia.

Anchetatorii francezi susţin că banca daneză ar fi jucat un rol important în înşelătoria rusă de spălare a banilor, după ce ar fi făcut „tranzacţii multiple … într-o manieră organizată” în plăţi „fără nicio justificare economică” care au fost efectuate pentru a „ascunde destinaţia finală a fondurilor fraudate şi pentru a beneficia de acestea în străinătate”.
Frauda, efectuată cu ajutorul filialei estoniene a băncii daneze, se ridică la 230 milioane euro, fiind parte din schema rusească de spălare a banilor din Azerbaidjan.
Potrivit Euobserver, magistratul Renaud Van Ruymbeke a spus că acest caz s-ar putea finaliza cu amendă şi că reputaţia Danske Bank are de suferit prin legarea numelui său de Serghei Magnitsky.
Surse citate de euobserver spun că Argenta Systems, o firmă rusă înregistrată în Belize, un paradis fiscal, ar fi virat banii furaţi prin contul său din Danske Bank Estonia către Decobat, o firmă franceză condusă de o femeie francez-rusă. Banii au fost apoi cheltuiţi pe bunuri imobiliare, arte şi iahturi.
General view of branch of Danish finance institute Danske Bank in Copenhagen, November 5, 2013. REUTERS/Fabian Bimmer
Caracatiţa fondurilor ilicite şi schema de spălare a banilor
Ancheta procurorilor francezi a demarat în urma unei plângeri penale depuse de Bill Browder, fostul angajator al lui Magnitsky, în 2013.
Browder, un om de afaceri britanic care a fost un manager de fond de hedging, a devenit un activist pentru drepturile omului după moartea lui Magnitsky în închisoare.

Lasă un răspuns